Нагадую, що з 1 вересня Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР

Закон України №361 вимагає від юридичних осіб надавати та підтримувати актуальну інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) і структуру власності. Ця інформація має бути внесена до Єдиного державного реєстру.

Основні вимоги закону:

• юридичні особи повинні подавати дані про КБВ або його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру.

• відомості про КБВ та структуру власності повинні бути постійно актуальними.

• у разі виявлення розбіжностей між даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та фактичними даними про КБВ, органи державної влади, правоохоронні органи та суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повідомити про це протягом 10 робочих днів.

Відповідальність за порушення Притягнення до відповідальності за порушення, передбачені ч. 4 ст. 35 Закону №755, здійснюється Міністерством юстиції України відповідно до Порядку притягнення до відповідальності та визначення розмірів штрафів.